為提升各機構反洗錢履職能力,進一步擴大反洗錢培訓覆蓋面的同時滿足便利性的要求,中國人民銀行營業管理部反洗錢處制作了培訓節目《反洗錢大家談》。


該節目第一期圍繞“如何更有效打擊跨境賭博和電信網絡詐騙”等違法犯罪行為,邀請了中國人民銀行營業管理部、中國民生銀行、財付通支付科技有限公司等機構的反洗錢專家就監管、銀行、支付機構在各自領域內如何有效展開反洗錢工作進行了探討。

我們重點討論了如何解決當前客戶身份識別工作中存在的“實名實卡不實人”等難點問題以及如何利用大數據技術更有效的開展監測分析等工作。

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